7月31日，信濠光电发布公告，披露针对深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告。此前公司收到深圳证监局《责令改正决定书》以及深交所监管函，监管核查直指公司关联交易信息披露、定期报告编制、会计核算、存货减值计提等多项内控与合规短板，目前涉事问题均完成整改。
公告显示，监管现场检查查出四大核心问题。其一，2021年至2023年年度报告未完整披露与深圳市骏达光电有限公司之间的关联交易；其二，年度报告存在信息披露低级错误，内幕信息管理不规范，部分会议记录存在差错；其三，收入核算不规范；其四，部分存货跌价准备计提不准确。同时监管机构对公司及董事长、总经理姚浩等相关人员采取监管措施。
收到监管文书后，信濠光电迅速成立由姚浩担任组长的专项整改小组，全面梳理问题清单，制定专项整改方案。公司于7月31日召开董事会审议通过整改报告，并正式向深圳证监局报送。
针对多年关联交易披露不全问题，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规，全面从严梳理并更新关联方清单；前置关联交易识别关口，要求业务部门在开展业务前协同法务、审计及证券部门对交易性质进行预判；属于关联交易业务的，严格执行关联交易审议及披露程序，定期跟进交易进展；加强董事高管等的关联交易专项合规培训，重点讲解关联方界定标准、审议披露流程及违规法律责任，全面提升全员合规意识。
针对年报错漏、内幕信息管理混乱等治理缺陷，由董事会办公室牵头召开信息披露专项整改会议，复盘年报编制过程中的疏漏，开展定期报告编报专项培训。明确各岗位职责边界，建立年报编制多级复核机制。规范信息披露审批流程，建立多部门审核机制，明确各环节复核职责，确保信息披露的真实、准确、完整；严格执行重大事项沟通机制，重大事项提前与监管部门沟通，提前识别和解决潜在的合规问题。加强股东会、董事会的会议管理工作，完善公司治理，切实提高公司规范运作的水平。全面梳理内幕信息知情人档案及会议记录，建立档案交叉复核机制。组织董事、高级管理人员及相关人员深入学习《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及业务规范，确保应登尽登、登记准确。针对本次事项，公司已对财务部、证券部等相关部门开展内部责任梳理与问责，对相关岗位责任人进行批评教育，要求相关人员吸取教训，深刻反思，加强对信息披露等相关制度的学习，提高信息披露的准确性与严谨性。公司建立信息披露内部追责机制：对因主观疏忽导致的信息遗漏、数据错报，依据影响程度实施分级问责，并启动纠错与案例复盘程序，坚决避免此类事件的再次发生。
财务核算层面，在董事会和管理层的领导下，公司将持续不定期开展专题培训活动，增强财务人员对《企业会计准则》及其应用指南等的学习和掌握，夯实财务核算基础。公司财务部将加强与各业务部门的紧密联系，对业务活动实质做到充分了解，切实提高会计核算的及时性和准确性，从源头保证财务报告信息质量，对有返利的特殊收入事项做好台账登记，规范合同、台账档案管理，期末复核台账和账务数据，避免遗漏。加强公司财务部与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，提升财务核算专业性、规范性。
部分存货跌价准备计提不准确方面，全面梳理下属各企业存货减值情况，规范全品类存货减值测算口径，进一步完善公司存货减值相关管理办法，规范公司存货跌价准备计提、转销及转回等工作。加强对下属企业日常存货减值合理性的监督检查，严格执行《企业会计准则》和上市公司相关会计核算规范，并结合公司实际经营情况变化，重点关注相关会计信息的可比性，不断提升会计信息质量。加强市场价格波动预警机制，对重大市场变化事项进行专项研判与处理。定期组织公司相关专业人员进行法律法规、上市公司监管指引、深交所《股票上市规则》及自律监管指引等方面的学习培训，提高工作的专业水平。
信濠光电表示，本次现场检查是一次全面的公司治理体检。虽然本次列明事项已完成整改，但公司将建立长效管控机制。后续持续开展合规培训，优化内部流程与内控体系，持续严把定期报告编制关口，不断提升会计信息质量与信息披露水平，保障全体股东特别是中小投资者合法权益。
信濠光电主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售。2026年3月发布的公告显示，公司将2024年总体产销量情况从“略有下降”误写为“略有增长”；将2024年年报中光伏设备及元器件销售量同比增减幅度从-12.00%更正为-12.27%，生产量同比增减幅度从-23.00%更正为-23.57%；在“报告期内取得和处置子公司的情况”项下，漏写了讯濠光电（滁州）有限公司及其2024年净利润；独立董事2024年固定津贴也从8万元更正为10万元。
